Анализируется международный опыт предупреждения легализации доходов, полученных незаконным путем. Отмечается, что теневая экономика наносит огромный ущерб не только еще слабой, развивающейся российской экономике, но и странам со стабильной развитой структурой. Обосновывается необходимость проведения комплексного экономико-криминологического анализа зарубежного опыта предупреждения указанного явления и дальнейшего международного сотрудничества с целью выработки и применения наиболее эффективных мер предупреждения в нашей стране.

Анализ, выявление, обработка, а также сообщение специализированным государственным органам о подозрительных транзакциях является одной из основных и важных частей работы отдела управления информационными рисками любого банка. Подозрительными считаются транзакции, удовлетворяющие определенным критериям, которые устанавливает специализированный орган страны, а также сам банк.

Козлов И.В. Инструменты банковского противодействия легализации преступных доходов: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10. - M, 2008.

Кузнецов В.А. Формирование эффективного механизма взаимодействия органов финансового надзора с кредитными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10. - M, 2008.

Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.08. - M, 2010.

Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.09. - M, 2009.

Соболев И.Д. Легализация иностранных граждан в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.14. - M, 2009.

Рудая Т.Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.08. - M, 2010.

Алексеев Н.К. Разработка и внедрение методики повышения эффективности механизмов внутреннего контроля кредитной организации в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10. - M, 2009.

Ельцов А.Н. Легализация документов: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01. - M, 2009.